一、唐山重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，冀东为全面了解本公司的装备经营成果、财务状况及未来发展规划，工程股份公司告摘投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。有限

　　所有董事均已出席了审议本报告的半年董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的度报报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，唐山不以公积金转增股本。冀东

　　董事会决议通过的装备本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、工程股份公司告摘公司简介

　　2、有限主要财务数据和财务指标

　　公司是半年否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、度报控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。唐山

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期末,公司总资产21.02亿元，负债总额16.64亿元，所有者权益4.38亿元，其中归属于母公司所有者权益4.03亿元；本报告期营业收入为17.61亿元，较上年同期增长19.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1,934.53万元，较上年同期增长301.21%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1,694.32万元，较上年同期增长912.73%。

　　证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-24

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月11日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知及资料。会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及〈半年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日